Visuotiniai akcininkų susirinkimai

Sušaukimas ir darbotvarkė
2024 m. birželio 27 dieną šaukiamas AB „Rokiškio sūris“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

2024 m. birželio 27 d. 12.00 val. šaukiamas neeilinis visuotinis AB ”Rokiškio sūris” (įm. kodas 173057512, registruota šiuo adresu: Pramonės g. 3, Rokiškis) akcininkų susirinkimas, kuris įvyks AB ”Rokiškio sūris” buveinėje (Pramonės g.3, Rokiškis). 

Susirinkimas šaukiamas Bendrovės valdybos iniciatyva, vadovaujantis 2024 m. birželio 5 d. Bendrovės valdybos sprendimu. 

Registracija vyks nuo 11.00 val. iki 11.45 val. 

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2024 m. birželio 19 d. 

Susirinkimo darbotvarkė: 

  1. Dėl Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo, anuliuojant Bendrovės supirktas akcijas.
  2. Dėl Bendrovės įstatų naujos redakcijos patvirtinimo.
  3. Dėl Bendrovės savų akcijų įsigijimo. 

Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (2024 m. birželio 19 d.) buvę Bendrovės akcininkai, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. 

Akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Įgaliotas asmuo privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Įgaliotas asmuo visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas.

Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.  Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti. 

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki Akcininkų susirinkimo bus patalpinta Bendrovės interneto tinklalapyje http://www.rokiskio.com skiltyje „Investuotojams“. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos, juos siunčiant į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.3,  LT-42150 Rokiškis, registruotu paštu.

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko balsavimo bendruoju balsavimo biuleteniu, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, arba bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. 

Bendrovė sudaro galimybę balsuoti susirinkime, pateikiant Bendrovei kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą bendrojo balsavimo biuletenį ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninėmis priemonėmis suformuotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti kvalifikuotu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninio ryšio priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei el. paštu rokiskio.suris@rokiskio.com ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš susirinkimą. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.3,  LT-42150 Rokiškis, arba elektroniniu paštu rokiskio.suris@rokiskio.com

Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo. 

Akcininkai taip pat turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl susirinkimo darbotvarkės klausimų raštu susirinkimo metu.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su susirinkimo darbotvarkės klausimais raštu. Klausimus ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkai gali pateikti el. paštu rokiskio.suris@rokiskio.com

Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės tinklalapyje.

Bendrovė gali atsisakyti  pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jeigu jie susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, informuodama apie tai akcininką, arba jeigu negalima nustatyti klausimą pateikusio akcininko tapatybės. 

Su Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti Bendrovės tinklalapyje www.rokiskio.com skiltyje „Investuotojams“, o taip pat atvykę į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis. 

Bendras AB „Rokiškio sūris“ balsavimo teisių skaičius – 35 867 970 vnt. paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 0,29 EUR (dvidešimt devynios šimtosios euro).

Bendrovės akcijų ISIN LT0000100372.

AB „Rokiškio sūris“ turi supirkusi 3 586 797 vnt. savų akcijų.

Dalius Trumpa
Bendrovės vadovas
+370 458 55200

2024 m. balandžio mėn. 30 d. šaukiamo AB „Rokiškio sūris“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymas ir nauji sprendimų projektai

AB „Rokiškio sūris“ teikia Bendrovės valdybos sprendimu papildytą 2024 m. balandžio 30 d. šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę (darbotvarkė papildyta 9 klausimu – Dėl rezervo padidinimo savoms akcijoms įsigyti) ir sprendimo projektą, bei patikslintą pelno paskirstymo projektą, susijusį su papildytu darbotvarkės klausimu. 

2024 m. balandžio 30 d. 12.00 val. šaukiamas eilinis visuotinis AB ”Rokiškio sūris” (įm. kodas 173057512, registruota šiuo adresu: Pramonės g.3, Rokiškis) akcininkų susirinkimas, kuris įvyks AB ”Rokiškio sūris” buveinėje (Pramonės g.3, Rokiškis). 

Susirinkimas šaukiamas Bendrovės valdybos iniciatyva, vadovaujantis 2024 m. balandžio 8 d. Bendrovės valdybos sprendimu.

 Registracija vyks nuo 11.00 val. iki 11.45 val. 

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2024 m. balandžio 23 d.

 Akcininkų turtinių teisių apskaitos diena – 2024 m. gegužės 15 d. 

Susirinkimo darbotvarkė: 

  1. Auditoriaus išvada apie finansines ataskaitas ir metinį pranešimą
  2. Audito komiteto išvada
  3. Bendrovės 2023 m. konsoliduotas metinis pranešimas
  4. Konsoliduotų ir Bendrovės 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas
  5. Bendrovės 2023 m. pelno paskirstymas
  6. Dėl pritarimo Bendrovės 2023 m. atlygio ataskaitai
  7. Dėl Bendrovės savų akcijų įsigijimo
  8. Dėl Bendrovės Atlygio politikos patvirtinimo
  9. Dėl rezervo padidinimo savoms akcijoms įsigyti 

Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (2024 m. balandžio 23 d.) buvę Bendrovės akcininkai, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. 

Akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Įgaliotas asmuo privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Įgaliotas asmuo visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas.

Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.  Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti. 

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki Akcininkų susirinkimo bus patalpinta Bendrovės interneto tinklalapyje http://www.rokiskio.com skiltyje „Investuotojams“. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos, juos siunčiant į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.3,  LT-42150 Rokiškis, registruotu paštu.

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko balsavimo bendruoju balsavimo biuleteniu, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, arba bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. 

Bendrovė sudaro galimybę balsuoti susirinkime, pateikiant Bendrovei kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą bendrojo balsavimo biuletenį ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninėmis priemonėmis suformuotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti kvalifikuotu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninio ryšio priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei el. paštu rokiskio.suris@rokiskio.com ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš susirinkimą. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.3,  LT-42150 Rokiškis, arba elektroniniu paštu rokiskio.suris@rokiskio.com

Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo. 

Akcininkai taip pat turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl susirinkimo darbotvarkės klausimų raštu susirinkimo metu.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su susirinkimo darbotvarkės klausimais raštu. Klausimus ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkai gali pateikti el. paštu rokiskio.suris@rokiskio.com

Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės tinklalapyje.

Bendrovė gali atsisakyti  pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jeigu jie susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, informuodama apie tai akcininką, arba jeigu negalima nustatyti klausimą pateikusio akcininko tapatybės. 

Su Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti Bendrovės tinklalapyje www.rokiskio.com skiltyje „Investuotojams“, o taip pat atvykę į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis. 

Bendras AB „Rokiškio sūris“ balsavimo teisių skaičius – 35 867 970 vnt. paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 0,29 EUR (dvidešimt devynios šimtosios euro).

Bendrovės akcijų ISIN LT0000100372.

AB „Rokiškio sūris“ turi supirkusi 861 274 vnt. savų akcijų. 

Dalius Trumpa
Bendrovės vadovas
+370 458 55200

  1. Nutarimų projektai
  2. Bendrasis balsavimo biuletenis
2024 m. balandžio 30 dieną šaukiamas AB „Rokiškio sūris“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

2024 m. balandžio 30 d. 12.00 val. šaukiamas eilinis visuotinis AB ”Rokiškio sūris” (įm. kodas 173057512, registruota šiuo adresu: Pramonės g.3, Rokiškis) akcininkų susirinkimas, kuris įvyks AB ”Rokiškio sūris” buveinėje (Pramonės g.3, Rokiškis). 

Susirinkimas šaukiamas Bendrovės valdybos iniciatyva, vadovaujantis 2024 m. balandžio 8 d. Bendrovės valdybos sprendimu. 

Registracija vyks nuo 11.00 val. iki 11.45 val. 

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2024 m. balandžio 23 d. 

Akcininkų turtinių teisių apskaitos diena – 2024 m. gegužės 15 d. 

Susirinkimo darbotvarkė: 

  1. Auditoriaus išvada apie finansines ataskaitas ir metinį pranešimą
  2. Audito komiteto išvada
  3. Bendrovės 2023 m. konsoliduotas metinis pranešimas
  4. Konsoliduotų ir Bendrovės 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas
  5. Bendrovės 2023 m. pelno paskirstymas
  6. Dėl pritarimo Bendrovės 2023 m. atlygio ataskaitai
  7. Dėl Bendrovės savų akcijų įsigijimo
  8. Dėl Bendrovės Atlygio politikos patvirtinimo 

Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (2024 m. balandžio 23 d.) buvę Bendrovės akcininkai, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. 

Akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Įgaliotas asmuo privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Įgaliotas asmuo visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas.

Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.  Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti.

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki Akcininkų susirinkimo bus patalpinta Bendrovės interneto tinklalapyje http://www.rokiskio.com skiltyje „Investuotojams“. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos, juos siunčiant į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.3,  LT-42150 Rokiškis, registruotu paštu.

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko balsavimo bendruoju balsavimo biuleteniu, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, arba bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. 

Bendrovė sudaro galimybę balsuoti susirinkime, pateikiant Bendrovei kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą bendrojo balsavimo biuletenį ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninėmis priemonėmis suformuotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti kvalifikuotu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninio ryšio priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei el. paštu rokiskio.suris@rokiskio.com ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš susirinkimą. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.3,  LT-42150 Rokiškis, arba elektroniniu paštu rokiskio.suris@rokiskio.com

Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo. 

Akcininkai taip pat turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl susirinkimo darbotvarkės klausimų raštu susirinkimo metu.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su susirinkimo darbotvarkės klausimais raštu. Klausimus ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkai gali pateikti el. paštu rokiskio.suris@rokiskio.com

Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės tinklalapyje.

Bendrovė gali atsisakyti  pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jeigu jie susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, informuodama apie tai akcininką, arba jeigu negalima nustatyti klausimą pateikusio akcininko tapatybės. 

Su Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti Bendrovės tinklalapyje www.rokiskio.com skiltyje „Investuotojams“, o taip pat atvykę į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis. 

Bendras AB „Rokiškio sūris“ balsavimo teisių skaičius – 35 867 970 vnt. paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 0,29 EUR (dvidešimt devynios šimtosios euro).

Bendrovės akcijų ISIN LT0000100372.

AB „Rokiškio sūris“ turi supirkusi 861 274 vnt. savų akcijų.

Dalius Trumpa
Bendrovės vadovas
+370 458 55200

Priedai:

  1. Nutarimų projektai
  2. Audito komiteto ataskaita
  3. Atlygio ataskaita
  4. Atlygio politika 2024
  5. Bendrasis balsavimo biuletenis
2023 m. balandžio 28 dieną šaukiamas AB „Rokiškio sūris“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

2023 m. balandžio 28 d. 12.00 val. šaukiamas eilinis visuotinis AB ”Rokiškio sūris” (įm. kodas 173057512, registruota šiuo adresu: Pramonės g.3, Rokiškis) akcininkų susirinkimas, kuris įvyks AB ”Rokiškio sūris” buveinėje (Pramonės g.3, Rokiškis).

Susirinkimas šaukiamas Bendrovės valdybos iniciatyva, vadovaujantis 2023 m. balandžio 7 d. Bendrovės valdybos sprendimu.

Registracija vyks nuo 11.00 val. iki 11.45 val.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2023 m. balandžio 21 d.

Akcininkų turtinių teisių apskaitos diena – 2023 m. gegužės 15 d.

Susirinkimo darbotvarkė: 

  1. Auditoriaus išvada apie finansines ataskaitas ir metinį pranešimą
  2. Audito komiteto išvada
  3. Bendrovės 2022 m. konsoliduotas metinis pranešimas
  4. Konsoliduotų ir Bendrovės 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas
  5. Bendrovės 2022 m. pelno paskirstymas
  6. Dėl pritarimo Bendrovės 2022 m. atlygio ataskaitai
  7. Dėl Bendrovės savų akcijų įsigijimo
  8. Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas 

Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (2023 m. balandžio 21 d.) buvę Bendrovės akcininkai, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą.

Akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Įgaliotas asmuo privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Įgaliotas asmuo visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas.

Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.  Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti.

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki Akcininkų susirinkimo bus patalpinta Bendrovės interneto tinklalapyje http://www.rokiskio.com skiltyje „Investuotojams“. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos, juos siunčiant į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.3,  LT-42150 Rokiškis, registruotu paštu.

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko balsavimo bendruoju balsavimo biuleteniu, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, arba bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

Bendrovė sudaro galimybę balsuoti susirinkime, pateikiant Bendrovei kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą bendrojo balsavimo biuletenį ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninėmis priemonėmis suformuotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti kvalifikuotu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninio ryšio priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei el. paštu rokiskio.suris@rokiskio.com ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš susirinkimą. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.3,  LT-42150 Rokiškis, arba elektroniniu paštu rokiskio.suris@rokiskio.com

Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Akcininkai taip pat turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl susirinkimo darbotvarkės klausimų raštu susirinkimo metu.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su susirinkimo darbotvarkės klausimais raštu. Klausimus ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkai gali pateikti el. paštu rokiskio.suris@rokiskio.com

Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės tinklalapyje.

Bendrovė gali atsisakyti  pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jeigu jie susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, informuodama apie tai akcininką, arba jeigu negalima nustatyti klausimą pateikusio akcininko tapatybės.

Su Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti Bendrovės tinklalapyje www.rokiskio.com skiltyje „Investuotojams“, o taip pat atvykę į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis.

Bendras AB „Rokiškio sūris“ balsavimo teisių skaičius – 35 867 970 vnt. paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 0,29 EUR (dvidešimt devynios šimtosios euro).

Bendrovės akcijų ISIN LT0000100372.

AB „Rokiškio sūris“ turi supirkusi 861 274 vnt. savų akcijų.

Dalius Trumpa
Bendrovės vadovas
+370 458 55200

2022 m. spalio 7 dieną šaukiamas AB „Rokiškio sūris“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

Bendrovės valdybos iniciatyva ir 2022-09-13 sprendimu, 2022 m. spalio 7 d. 12.00 val. šaukiamas neeilinis visuotinis AB ”Rokiškio sūris” (įm. kodas 173057512, registruota šiuo adresu: Pramonės g.3, Rokiškis) akcininkų susirinkimas, kuris įvyks AB ”Rokiškio sūris” buveinėje (Pramonės g.3, Rokiškis).

Registracija vyks nuo 11 val. iki 11.45 val.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2022 m. rugsėjo 30 d.

Siūloma susirinkimo darbotvarkė:

  1. Bendrovės valdybos nario rinkimai.

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:

  1. Bendrovės valdybos nario rinkimai.

Sprendimo projektas:

Iš valdybos nario pareigų atsistatydinus strateginio investuotojo Fonterra atstovui, iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos išrinkti naują valdybos narį Thomas Jan de Bruijn (Fonterra Co-operative Group Limited komercijos direktorius).

Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (2022 m. rugsėjo 30 d.) buvę Bendrovės akcininkai, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Įgaliotas asmuo privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Įgaliotas asmuo visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas.

Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.  Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti.

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki Akcininkų susirinkimo bus patalpinta Bendrovės interneto tinklalapyje http://www.rokiskio.com  skiltyje „Investuotojams“. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos, juos siunčiant į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.3,  LT-42150 Rokiškis, registruotu paštu.

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko balsavimo bendruoju balsavimo biuleteniu, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, arba bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.3,  LT-42150 Rokiškis, arba elektroniniu paštu rokiskio.suris@rokiskio.com  Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. Siūlymų sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, juos siunčiant registruotu paštu į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.3,  LT-42150 Rokiškis, arba elektroniniu paštu  rokiskio.suris@rokiskio.com Akcininkai taip pat turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl susirinkimo darbotvarkės klausimų raštu susirinkimo metu.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su susirinkimo darbotvarkės klausimais raštu. Klausimus ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkai gali pateikti el. paštu rokiskio.suris@rokiskio.com  

Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės tinklalapyje.

Bendrovė gali atsisakyti  pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jeigu jie susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, informuodama apie tai akcininką, arba jeigu negalima nustatyti klausimą pateikusio akcininko tapatybės.

Su Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti Bendrovės tinklalapyje www.rokiskio.com skiltyje „Investuotojams“, o taip pat atvykę į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis.

Bendras AB „Rokiškio sūris“ balsavimo teisių skaičius – 35 867 970 vnt. paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 0,29 EUR (dvidešimt devynios šimtosios euro).

Bendrovės akcijų ISIN LT0000100372.

AB „Rokiškio sūris“ turi supirkusi 861 274 vnt. savų akcijų.

Dalius Trumpa
Bendrovės vadovas
+370 458 55200

2022 m. balandžio 29 dieną šaukiamas AB „Rokiškio sūris“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

Bendrovės valdybos iniciatyva ir 2022-04-07 sprendimu, 2022 m. balandžio 29 d. 12.00 val. šaukiamas eilinis visuotinis AB ”Rokiškio sūris” (įm. kodas 173057512, registruota šiuo adresu: Pramonės g.3, Rokiškis) akcininkų susirinkimas, kuris įvyks AB ”Rokiškio sūris” buveinėje (Pramonės g.3, Rokiškis).

Registracija vyks nuo 11.00 val. iki 11.45 val.
Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2022 m. balandžio 22 d.
Akcininkų turtinių teisių apskaitos diena – 2022 m. gegužės 13 d.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Auditoriaus išvada apie finansines ataskaitas ir metinį pranešimą
  2. Audito komiteto išvada
  3. Bendrovės 2021 m. konsoliduotas metinis pranešimas
  4. Konsoliduotų ir Bendrovės 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas
  5. Bendrovės 2021 m. pelno paskirstymas
  6. Dėl pritarimo bendrovės 2021 m. atlygio ataskaitai
  7. Dėl bendrovės savų akcijų įsigijimo
  8. Audito komiteto nario rinkimai
  9. Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas

Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (2022 m. balandžio 22 d.) buvę Bendrovės akcininkai, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Įgaliotas asmuo privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Įgaliotas asmuo visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas.

Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.  Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti.

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki Akcininkų susirinkimo bus patalpinta Bendrovės interneto tinklalapyje http://www.rokiskio.com  skiltyje „Investuotojams“. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos, juos siunčiant į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.3,  LT-42150 Rokiškis, registruotu paštu.

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko balsavimo bendruoju balsavimo biuleteniu, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, arba bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.3,  LT-42150 Rokiškis, arba elektroniniu paštu rokiskio.suris@rokiskio.com   Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. Siūlymų sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, juos siunčiant registruotu paštu į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.3,  LT-42150 Rokiškis, arba elektroniniu paštu  rokiskio.suris@rokiskio.com  Akcininkai taip pat turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl susirinkimo darbotvarkės klausimų raštu susirinkimo metu.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su susirinkimo darbotvarkės klausimais raštu. Klausimus ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkai gali pateikti el. paštu rokiskio.suris@rokiskio.com  

Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės tinklalapyje.

Bendrovė gali atsisakyti  pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jeigu jie susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, informuodama apie tai akcininką, arba jeigu negalima nustatyti klausimą pateikusio akcininko tapatybės.

Su Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti Bendrovės tinklalapyje www.rokiskio.com skiltyje „Investuotojams“, o taip pat atvykę į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis.

Bendras AB „Rokiškio sūris“ balsavimo teisių skaičius – 35 867 970 vnt. paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 0,29 EUR (dvidešimt devynios šimtosios euro).

Bendrovės akcijų ISIN LT0000100372.

AB „Rokiškio sūris“ turi supirkusi 861 274 vnt. savų akcijų.

Dalius Trumpa
Bendrovės vadovas
+370 458 55200

2021 m. gruodžio 10 dieną šaukiamas AB „Rokiškio sūris“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

Bendrovės valdybos iniciatyva ir 2021-11-18 sprendimu, 2021 m. gruodžio 10 d. 12.00 val. šaukiamas neeilinis visuotinis AB ”Rokiškio sūris” (įm. kodas 173057512, registruota šiuo adresu: Pramonės g.3, Rokiškis) akcininkų susirinkimas, kuris įvyks AB ”Rokiškio sūris” buveinėje (Pramonės g.3, Rokiškis).

Registracija vyks nuo 11 val. iki 11.45 val.
Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2021 m. gruodžio 3 d.

Siūloma susirinkimo darbotvarkė:

  1. Dėl Bendrovės įstatų naujos redakcijos tvirtinimo.
  2. Bendrovės valdybos narių rinkimai.

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:

1. Dėl Bendrovės įstatų naujos redakcijos tvirtinimo.

Sprendimo projektas:

  1. Patvirtinti akcinės bendrovės „Rokiškio sūris“ naują įstatų redakciją. (Pridedama).
  2. Įgalioti Bendrovės vadovą pasirašyti AB „Rokiškio sūris“ naują įstatų redakciją.

2. Bendrovės valdybos narių rinkimai.

Sprendimo projektas:

Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovės valdybos einamoji kadencija baigiasi 2021 m. gruodžio 13 d., AB „Rokiškio sūris“ valdybos nariais 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti šiuos asmenis: Antaną Trumpą (einamos kadencijos valdybos pirmininkas), Darių Norkų (AB „Rokiškio sūris“ Pardavimų ir rinkodaros direktorius/direktoriaus pavaduotojas), Ramūną Vanagą (AB „Rokiškio sūris“ Paruošų Lietuvai direktorius), Paul M Campbell (nepriklausomas narys), Joną Vaičaitį (nepriklausomas narys) ir Thijs Bosch (Fonterra Co-operative Group Limited vykdantysis direktorius Europai).

Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (2021 m. gruodžio 3 d.) buvę Bendrovės akcininkai, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Įgaliotas asmuo privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Įgaliotas asmuo visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas.

Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.  Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti.

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki Akcininkų susirinkimo bus patalpinta Bendrovės interneto tinklalapyje http://www.rokiskio.com skiltyje „Investuotojams“. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos, juos siunčiant į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.3,  LT-42150 Rokiškis, registruotu paštu.

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko balsavimo bendruoju balsavimo biuleteniu, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, arba bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.3,  LT-42150 Rokiškis, arba elektroniniu paštu rokiskio.suris@rokiskio.com  Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. Siūlymų sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, juos siunčiant registruotu paštu į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.3,  LT-42150 Rokiškis, arba elektroniniu paštu  rokiskio.suris@rokiskio.com Akcininkai taip pat turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl susirinkimo darbotvarkės klausimų raštu susirinkimo metu.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su susirinkimo darbotvarkės klausimais raštu. Klausimus ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkai gali pateikti el. paštu rokiskio.suris@rokiskio.com

Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės tinklalapyje.

Bendrovė gali atsisakyti  pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jeigu jie susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, informuodama apie tai akcininką, arba jeigu negalima nustatyti klausimą pateikusio akcininko tapatybės.

Su Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti Bendrovės tinklalapyje www.rokiskio.com skiltyje „Investuotojams“, o taip pat atvykę į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis.

Bendras AB „Rokiškio sūris“ balsavimo teisių skaičius – 35 867 970 vnt. paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 0,29 EUR (dvidešimt devynios šimtosios euro).

Bendrovės akcijų ISIN LT0000100372.

AB „Rokiškio sūris“ turi supirkusi 861 274 vnt. savų akcijų.

Dalius Trumpa
Bendrovės vadovas
+370 458 55200

2021 m. balandžio 30 dieną šaukiamas AB „Rokiškio sūris“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

Bendrovės valdybos iniciatyva ir 2021-04-07 sprendimu, 2021 m. balandžio 30 d. 12.00 val. šaukiamas eilinis visuotinis AB ”Rokiškio sūris” (įm. kodas 173057512, registruota šiuo adresu: Pramonės g.3, Rokiškis) akcininkų susirinkimas, kuris įvyks AB ”Rokiškio sūris” buveinėje (Pramonės g.3, Rokiškis).

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtas karantinas, kviečiame Bendrovės akcininkus pasinaudoti teise balsuoti susirinkimo darbotvarkės klausimais pateikiant Bendrovei tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius.

Registracija vyks nuo 11.00 val. iki 11.45 val.
Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2021 m. balandžio 23 d.
Akcininkų turtinių teisių apskaitos diena – 2021 m. gegužės 14 d. 

Susirinkimo darbotvarkė:

  1.     Auditoriaus išvada apie finansines ataskaitas ir metinį pranešimą
  2.     Audito komiteto išvada
  3.     Bendrovės 2020 m. konsoliduotas metinis pranešimas
  4.     Konsoliduotų ir Bendrovės 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas
  5.     Bendrovės 2020 m. pelno paskirstymas
  6.     Bendrovės 2020 m. atlygio ataskaitos tvirtinimas
  7.     Dėl bendrovės savų akcijų įsigijimo
  8.     Audito komiteto rinkimai
  9.     Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas

Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (2021 m. balandžio 23 d.) buvę Bendrovės akcininkai, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Įgaliotas asmuo privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Įgaliotas asmuo visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas.

Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.  Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti.

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki Akcininkų susirinkimo bus patalpinta Bendrovės interneto tinklalapyje http://www.rokiskio.com skiltyje „Investuotojams“. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos, juos siunčiant į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.3,  LT-42150 Rokiškis, registruotu paštu.

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko balsavimo bendruoju balsavimo biuleteniu, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, arba bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.3,  LT-42150 Rokiškis, arba elektroniniu paštu rokiskio.suris@rokiskio.com  Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. Siūlymų sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, juos siunčiant registruotu paštu į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.3,  LT-42150 Rokiškis, arba elektroniniu paštu  rokiskio.suris@rokiskio.com Akcininkai taip pat turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl susirinkimo darbotvarkės klausimų raštu susirinkimo metu.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su susirinkimo darbotvarkės klausimais raštu. Klausimus ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkai gali pateikti el. paštu rokiskio.suris@rokiskio.com

Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės tinklalapyje.

Bendrovė gali atsisakyti  pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jeigu jie susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, informuodama apie tai akcininką, arba jeigu negalima nustatyti klausimą pateikusio akcininko tapatybės.

Su Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti Bendrovės tinklalapyje www.rokiskio.com skiltyje „Investuotojams“, o taip pat atvykę į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis.

Bendras AB „Rokiškio sūris“ balsavimo teisių skaičius – 35 867 970 vnt. paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 0,29 EUR (dvidešimt devynios šimtosios euro).

Bendrovės akcijų ISIN LT0000100372.

AB „Rokiškio sūris“ turi supirkusi 861 274 vnt. savų akcijų.

Dalius Trumpa
Bendrovės vadovas
+370 458 55200

2020 m. balandžio 30 dieną šaukiamas AB „Rokiškio sūris“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

Bendrovės valdybos iniciatyva ir 2020-04-07 sprendimu, 2020 m. balandžio 30 d. 12.00 val. šaukiamas eilinis visuotinis AB ”Rokiškio sūris” (įm. kodas 173057512, registruota šiuo adresu: Pramonės g.3, Rokiškis) akcininkų susirinkimas, kuris įvyks AB ”Rokiškio sūris” buveinėje (Pramonės g.3, Rokiškis).

Registracija vyks nuo 11.00 val. iki 11.45 val.
Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2020 m. balandžio 23 d.
Akcininkų turtinių teisių apskaitos diena – 2020 m. gegužės 15 d. 

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Auditoriaus išvada apie finansines ataskaitas ir metinį pranešimą.
  2. Audito komiteto išvada.
  3. Bendrovės 2019 m. konsoliduotas metinis pranešimas.
  4. Konsoliduotų ir Bendrovės 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
  5. Bendrovės 2019 m. pelno paskirstymas.
  6. Dėl bendrovės savų akcijų įsigijimo.
  7. Dėl bendrovės Atlygio politikos patvirtinimo.
  8. Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas. 

Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (2020 m. balandžio 23 d.) buvę Bendrovės akcininkai, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Įgaliotas asmuo privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Įgaliotas asmuo visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas.

Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.  Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti.

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki Akcininkų susirinkimo bus patalpinta Bendrovės interneto tinklalapyje http://www.rokiskio.com skiltyje „Investuotojams“. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos, juos siunčiant į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.3,  LT-42150 Rokiškis, registruotu paštu.

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko balsavimo bendruoju balsavimo biuleteniu, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, arba bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.3,  LT-42150 Rokiškis, arba elektroniniu paštu rokiskio.suris@rokiskio.com  Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. Siūlymų sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, juos siunčiant registruotu paštu į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.3,  LT-42150 Rokiškis, arba elektroniniu paštu  rokiskio.suris@rokiskio.com Akcininkai taip pat turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl susirinkimo darbotvarkės klausimų raštu susirinkimo metu.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su susirinkimo darbotvarkės klausimais raštu. Klausimus ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkai gali pateikti el. paštu rokiskio.suris@rokiskio.com

Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės tinklalapyje.

Bendrovė gali atsisakyti  pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jeigu jie susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, informuodama apie tai akcininką, arba jeigu negalima nustatyti klausimą pateikusio akcininko tapatybės.

Su Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti Bendrovės tinklalapyje www.rokiskio.com skiltyje „Investuotojams“, o taip pat atvykę į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis.

Bendras AB „Rokiškio sūris“ balsavimo teisių skaičius – 35 867 970 vnt. paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 0,29 EUR (dvidešimt devynios šimtosios euro).

Bendrovės akcijų ISIN LT0000100372.

AB „Rokiškio sūris“ turi supirkusi 861 274 vnt. savų akcijų.

Dalius Trumpa
Bendrovės vadovas
(8 458) 55200

PATVIRTINTI NUTARIMAI

AB „Rokiškio sūris“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2024 m. balandžio 30 d., priimti sprendimai

AB „Rokiškio sūris“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2023 m. balandžio 28 d., priimti sprendimai

2022 m. spalio 7 d. AB „Rokiškio sūris“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai:

AB „Rokiškio sūris“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2022 m. balandžio 29 d., priimti sprendimai

AB „Rokiškio sūris“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2021 m. balandžio 30 d., priimti sprendimai

AB „Rokiškio sūris“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2020 m. balandžio 30 d. priimti sprendimai